来源：Investors in Finnish pellet business lose hope of recovering money as police investigate (Yle)
到 2022 年底，一位新人接任了公司董事会主席，他是一位居住在保加利亚的 63 岁英国人。做出这一决定的董事会会议在西班牙巴利阿里群岛举行。然而，提交给芬兰专利和注册局的会议记录是在墨西哥阿卡普尔科公证的。2023 年 4 月，这位英国人获得了 Serge Energy 的全部所有权。
创立该公司的西班牙人继续担任董事会成员。他和公司的新主人都不在芬兰的人口登记册上。
担忧加剧
去年秋天，投资者开始越来越难以联系 Serge Energy。在 Reddit 上，用户表示他们投资了从几千欧元到十多万欧元不等的资金。
最终，该公司的代表不再回复电子邮件或电话。
Svenska Yle 看到了 Peter 与 Serge Energy 的电子邮件往来。 2024 年初，他向他们的代表发送了六封电子邮件，但没有收到任何回复。
据彼得说，在此之前，与公司的沟通总是很专业。
“我的联系人知识渊博，回答了我所有的问题。他们从不强迫我投资，”他说。
当波琳娜的投资在两年后到期时，她期待着她的第一笔收益。该公司提出重新投资她的钱，她照做了。两年后，当她的收益到期时，她无法联系到 Serge Energy。
“这是一次可怕的经历。一开始，当我做推荐时，一切看起来都很有希望。但最后，他们消失了，我向警方举报了他们，”瓦西连科解释说。
赫尔辛基警方证实，他们正在调查一起严重欺诈案，其中有人在一家在芬兰注册的公司的帮助下，骗取了外国投资者大量资金。
然而，警方不愿透露涉嫌人员的姓名，甚至不愿透露涉嫌欺诈的公司的名称。但他们证实，嫌疑人位于国外，尚未进行任何审讯。
今年 8 月，地方法院冻结了该公司近 300 万欧元的资产。
该公司也从未缴纳过任何税款，向芬兰税务局欠缴了约 40 万欧元的税款。自 2020 年以来，该公司没有公布任何财务报表。
当局介入
芬兰金融业监管机构金融监管局 (FIN-FSA) 告诉 Yle，它已收到 10 到 30 份有关该公司的报告。
“主要是外国个人认为自己被骗了，希望得到帮助追回他们的钱，”FIN-FSA 的 Saara Rundqvist 说。
然而，Serge Energy 并没有直接参与金融业。相反，他们招揽投资者来资助他们的商业活动。这意味着该案件不属于金融监管局的管辖范围，这就是该机构没有发布任何有关该公司的警告的原因。
与此同时，Bioenergy Europe 的一名代表告诉 Yle，在担心的投资者联系他后，他试图调查该公司。他说，今年 2 月他在赫尔辛基参加会议时曾试图顺便去该公司的办公室。他说，该公司的名字列在入口旁边的公告板上。然而，该公司在指定楼层没有办公室，也没有人听说过他们。
办公酒店提供商 Villageworks 通过电子邮件回复 Yle，证实该公司有一个邮箱，但在 Fredrikinkatu 61 号的场所没有实际办公室。
Yle 发现，Serge Energy 背后的个人既未在芬兰注册，也未缴纳芬兰税。
他们的电子邮件和电话号码无法追踪到任何社交媒体账户。除了他们的专业角色之外，没有搜索结果显示任何有关他们身份的信息。尽管如此，他们还是在赫尔辛基经营一家公司。
当芬兰人想要创办一家公司时，他们需要使用网上银行凭证来验证自己的身份。然而，这些规则对外国人来说更宽松。虽然一名董事会成员必须居住在欧洲经济区内，但护照复印件足以验证董事会成员的身份。
“法律没有对在这些情况下如何验证一个人的身份设定任何具体要求。我们已经确定，身份证复印件是最低要求，”芬兰专利和注册局 (PRH) 的 Ville Tornberg 解释说。
Tornberg 表示，尽管每年有大约 37,000 家公司注册和 110,000 次登记变更，其中可能还包括非芬兰人，但出现的滥用案件相对较少。
但芬兰税务局税务犯罪部门负责人 Tarja Valsi 表示，目前的注册系统并非没有问题。
例如，个人可以在不知情的情况下在公司董事会登记。
Valsi 表示，她希望 PRH 能更严格地审查新董事会成员及其居住地。
回到 Reddit，Serge Energy 的投资者正在等待赫尔辛基警方的消息。
Peter 正在考虑聘请律师，了解他目前有哪些选择，但他也不愿意为这个问题投入更多资金。
Polina Vasilenko 也面临同样的情况。
“我联系了律师，但意识到费用会很高。现在，我基本上放弃了，不指望能拿回任何钱。但我很想分享发生在我身上的事情，因为这可能有助于防止类似的事情发生在其他人身上。”